В Кыргызстане усилят контроль за обменными бюро в сфере борьбы с отмыванием денег

Национальный банк Кыргызской Республики разработал проект постановления «Об утверждении Положения о минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в целях противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» и внесении изменений в ряд нормативных правовых актов.

Проект постановления подготовлен в связи с изменениями в Законе Кыргызской Республики от 23 января 2025 года № 26, а также с целью приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Как отмечают в Национальном банке, поправки направлены на усиление контроля за финансовыми операциями, включая безналичные переводы, и предотвращение использования обменных бюро для финансирования организованных преступных групп или террористической деятельности.

Проектом постановления предусматривается внесение изменений в 28 нормативных правовых актов Национального банка, а также уточнение процедур внутреннего контроля для коммерческих банков, небанковских финансово-кредитных организаций и обменных бюро. Особое внимание уделяется надлежащей проверке клиентов и бенефициаров, оценке рисков и выявлению подозрительных операций.

Кроме того, в новой редакции будет утверждено Положение о минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро, что позволит усилить прозрачность и защиту финансового сектора Кыргызстана.

Национальный банк подчеркивает, что данные меры направлены на укрепление устойчивости банковской системы, предотвращение вовлечения финансовых учреждений в незаконные операции и подготовку к третьему раунду взаимной оценки Кыргызстана в рамках ЕАГ.

16.09.2025 07:10:43