В обменниках Кыргызстана клиентов будут проверять по санкционным спискам при любой сумме операции

Национальный банк Кыргызстана внес изменения в правила проведения обменных операций с наличной иностранной валютой.

Согласно постановлению Правления НБКР от 1 октября 2026 года, при разовой обменной операции обменные бюро должны будут проверять клиента и его доверенное лицо на наличие или отсутствие в санкционных перечнях вне зависимости от суммы сделки. Информация о проведенной проверке должна фиксироваться в журнале регистрации операций.

При покупке иностранной валюты идентификация клиента и его доверенного лица будет проводиться по документу, удостоверяющему личность с фотографией. Документ можно будет предоставить как на бумаге, так и в цифровом формате через государственные цифровые системы.

Если сумма покупки иностранной валюты составляет 1 млн сомов и более, клиенту необходимо будет заполнить анкету физического лица. Кроме того, при отсутствии постоянных деловых отношений обменное бюро должно будет установить и проверить бенефициарного владельца по санкционным перечням.

Аналогичные требования предусмотрены и при продаже наличной иностранной валюты. Клиента и его доверенное лицо будут идентифицировать по документу с фотографией и проверять по санкционным спискам. При операции от 1 млн сомов потребуется заполнение анкеты и проверка бенефициарного владельца.

Информация о клиенте и проведенной валютной операции должна фиксироваться в специальном журнале. При пересчете наличности и проверке подлинности валюты банкноты должны находиться в поле зрения клиента.

Постановление в целом вступает в силу через 15 дней после официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых установлены другие сроки.

Документ также вносит изменения в ряд нормативных актов Нацбанка, касающихся внутреннего контроля, противодействия отмыванию преступных доходов, рассмотрения правонарушений и деятельности банковских и небанковских финансовых организаций.

07.10.2026 06:32:58