Кыргызстан готовит новую систему против отмывания денег, чтобы не попасть в «серый список» ФАТФ

В Кыргызстане подготовлен проект Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов на 2026–2030 годы.

Одна из ключевых целей – подготовить страну к третьему раунду взаимных оценок Евразийской группы и минимизировать риск включения Кыргызстана в так называемый «серый список» ФАТФ.

Власти намерены добиваться уровня технического соответствия не ниже «значительного соответствия» по 40 рекомендациям ФАТФ и результативности не ниже уровня «значительный» по 11 непосредственным результатам.

Дорожная карта включает регулирование виртуальных активов, борьбу с компаниями-«оболочками», создание реестра конечных владельцев компаний, усиление финансовых расследований, поиск и возврат преступных активов, цифровизацию межведомственного обмена и применение искусственного интеллекта.

Также предусматриваются ограничения наличных расчетов в отдельных высокорисковых сферах, усиление контроля за недвижимостью, криптовалютными операциями, обменными бюро, ломбардами, системами денежных переводов и рядом других секторов.

Для лиц из санкционных перечней ООН планируется автоматизировать замораживание активов. Целевой срок блокировки хотят сократить до 24 часов, а показатель успешной автоматической блокировки при тестировании систем довести до 99%.

Еще одной целью стратегии названо снижение уровня теневой экономики и доли наличного оборота.

Государственные органы, ответственные за реализацию Дорожной карты, должны будут ежеквартально отчитываться о выполнении мероприятий и рисках срыва установленных сроков.

15.08.2026 13:09:31