Финразведка Кыргызстана хочет использовать ИИ для поиска схем отмывания денег

Орган финансовой разведки Кыргызстана планируют оснастить системами на основе искусственного интеллекта для автоматического выявления аномалий в денежных потоках.

Такая мера включена в проект Государственной стратегии и Дорожной карты на 2026–2030 годы, который вынесен на общественное обсуждение.

Внедрение аппаратно-программного комплекса на основе ИИ намечено на IV квартал 2028 года.

Согласно целевым показателям проекта, использование новой системы должно увеличить долю проактивно выявляемых скрытых схем легализации преступных доходов на 30% – без увеличения количества аналитиков.

Отдельная система на основе искусственного интеллекта предусматривается для рынка виртуальных активов. Она должна анализировать блокчейн-транзакции и выявлять подозрительные операции и аномалии.

До этого финансовую разведку планируется подключить к государственным базам данных через «Тундук». Получение части регистрационных и других сведений хотят перевести в режим реального времени.

Кроме того, в банковском и финансовом надзоре предлагается внедрить автоматизированные инструменты анализа транзакционных данных для оперативного выявления высокорисковых операций.

15.08.2026 12:35:56