ФБР заподозрила Ассоциацию футбола Аргентины в финансовых махинациях на $260 млн

Федеральное бюро расследований США и федеральные прокуроры проверяют финансовые операции Ассоциации футбола Аргентины. Речь идет о предполагаемых махинациях, связанных с многомиллионными транзакциями через американские банки.

По данным La Nación, в центре расследования оказалась компания TourProdEnter LLC, связанная с театральным продюсером Хавьером Фарони. В последние годы эта компания собирала платежи по контрактам AFA со спонсорами и проводила операции через Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan и PNC Bank.

Издание пишет, что через TourProdEnter LLC прошло не менее $260 млн доходов Ассоциации футбола Аргентины. При этом только часть этих средств, по данным журналистов, можно напрямую связать с операционными расходами организации.

Еще около $57 млн, как утверждается, были распределены между компаниями с неясным экономическим обоснованием. Часть этих структур, по данным La Nación, контролировали люди, проживавшие в Буэнос-Айресе и получавшие социальные пособия.

Расследование началось в 2025 году. Американские власти изучают, могли ли операции быть связаны с отмыванием денег, банковским мошенничеством или нарушениями при проведении платежей через финансовую систему США.

По данным СМИ, следователи уже начали собирать показания свидетелей. При этом официальных обвинений по делу пока не предъявлено. AFA призвала осторожно относиться к публикациям, отметив, что следственные действия сами по себе не означают вины организации или ее представителей.

09.07.2026 07:17:43