Казино, микрозаймы и крипта: кого будут проверять по новым правилам в Кыргызстане

В Кыргызстане планируют усилить контроль за финансовыми операциями, связанными с рисками легализации преступных доходов и финансирования преступной деятельности.

Соответствующий проект постановления Кабинета Министров разработан для совершенствования системы финансового мониторинга и приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами ФАТФ.

Согласно документу, под обязательный контроль могут попасть операции в сферах:

* деятельности казино и организаторов азартных игр;
* предоставления займов и микрофинансирования;
* операций с виртуальными активами (криптовалютой);
* сделок с драгоценными металлами и камнями;
* операций с ценными бумагами;
* страхования;
* ломбардной деятельности;
* финансовой аренды (лизинга).

Также предлагается усилить проверку клиентов и конечных владельцев компаний. Финансовые учреждения и другие организации должны будут передавать сведения о бенефициарных владельцах не позднее трех рабочих дней после проверки клиента или изменения данных.

Отдельное внимание уделят операциям с виртуальными активами — планируется установить дополнительные требования к криптопереводам и механизмам их отслеживания.

Кроме того, проект предусматривает новые требования к независимому аудиту финансовых организаций. Аудиторы должны будут иметь специальную сертификацию в сфере противодействия отмыванию преступных доходов.

В Кабмине отмечают, что изменения направлены на повышение прозрачности финансовой системы, снижение рисков использования бизнеса в незаконных целях и усиление взаимодействия государственных органов.

30.06.2026 12:59:17