В Кыргызстане хотят ликвидировать анонимное пополнение счетов через терминалы

В Кыргызстане предлагается ужесточить идентификацию клиентов при пополнении счетов наличными через платежные терминалы.

Проект Дорожной карты по борьбе с легализацией преступных доходов предусматривает внедрение обновленных требований надлежащей проверки клиентов до IV квартала 2026 года.

В частности, банки и платежные организации должны будут применять алгоритмы дистанционной идентификации клиентов при пополнении счетов через платежные терминалы.

Заявленная цель – ликвидировать схемы анонимного пополнения банковских счетов наличными.

Также предлагается внедрить процедуры «беспороговой идентификации» при валютно-обменных операциях.

Предполагается, что внутренние правила контроля будут обновлены у 100% банков, платежных организаций и обменных бюро.

Документ предусматривает и более широкий переход финансового надзора на риск-ориентированную модель. Приоритет при проверках планируется отдавать коммерческим банкам, криптосервисам, обменным бюро, ломбардам, сектору недвижимости и системам денежных переводов.

14.08.2026 14:37:59