В Кыргызстане хотят ужесточить наказание за сокрытие подозрительных операций от финразведки

Министерство финансов предлагает усилить ответственность финансовых организаций и других поднадзорных субъектов за непредставление информации в орган финансовой разведки.

Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

В документе отдельно разграничиваются нарушения, связанные с хранением документов, обязательными сообщениями и подозрительными операциями.

За нарушение правил хранения документов в отдельных случаях предлагается предусмотреть возможность предупреждения, поскольку такое нарушение не всегда сразу приводит к негативным последствиям.

Однако за непредставление сообщений в финансовую разведку планируются штрафы.

При этом непредставление сообщения о подозрительной операции или невыполнение требования о ее приостановлении предлагается наказывать строже, чем нарушения при сообщении об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В Минфине объясняют это тем, что выявление подозрительных сделок требует отдельного анализа и играет ключевую роль в раскрытии преступных финансовых схем.

Отдельную ответственность хотят установить и за разглашение клиенту информации о том, что сведения о его операции были направлены в орган финансовой разведки.

Такое предупреждение клиента, по мнению разработчиков, может помешать дальнейшим оперативным мероприятиям.

21.10.2026 11:47:33