В Кыргызстане оштрафовали коммерческий банк на 441 тыс. сомов

За нарушение требований законодательства КР в сфере ПФТ/ОД привлечен к ответственности коммерческий банк, сообщили в Минфине.

По данным ведомства, за нарушение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД), согласно статье 355 Кодекса КР о правонарушениях Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики наложила на коммерческий банк 7 штрафов в размере 441 тыс. сомов (нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран).