Кабмин Кыргызстана предложил усилить контроль при регистрации юридических лиц
Кабинет Министров Кыргызской Республики подготовил проект постановления «О внесении изменений в Положение о порядке государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)», утверждённое постановлением от 31 марта 2023 года № 178. Об этом сообщили в Минюсте КР.
Цель изменений – усиление превентивных мер против использования юридических лиц для незаконной деятельности и соответствие международным стандартам по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ФАТФ).
Согласно предложенной редакции, при регистрации юридического лица регистрирующий орган будет проверять учредителей (участников) на наличие непогашенной или неснятой судимости за финансовые преступления, включая создание финансовых пирамид, мошенничество и отмывание денежных средств.
В проекте также закреплены процедуры приостановки и отказа в регистрации, включая случаи несоответствия документов законодательству, дискриминационные элементы в наименовании компании, наличие религиозных терминов в фирменном названии (за исключением религиозных некоммерческих организаций), а также включение лиц в национальные и международные списки разыскиваемых лиц.
Минюст подчёркивает, что введение данной меры позволит:
- повысить прозрачность и благонадёжность процедур регистрации;
- защитить добросовестных участников рынка;
- снизить финансовые и репутационные риски для государства;
- сократить количество «фирм-однодневок» и схем по выводу денежных средств.
Предполагается, что нововведения будут способствовать соблюдению Национального плана по повышению эффективности системы ПОД/ФТ в Кыргызстане.
Ключевым инструментом контроля станет комплексная проверка документов и данных о учредителях на этапе регистрации, что позволит минимизировать риски использования юридических лиц для противоправной деятельности.
13.11.2025 18:03:27