Финнадзор утвердил процентный скоринг для участников рынка виртуальных активов

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком (Финнадзор) Кыргызской Республики сообщила о принятии приказа «Об утверждении процентного скоринга для участников рынка виртуальных активов».

Документ вводит «Риск-скоринг-модель», направленную на внедрение риск-ориентированной системы оценки деятельности поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА). Модель позволяет своевременно выявлять риски, повышать эффективность надзорных мер и обеспечивать прозрачность работы сектора.

В зависимости от уровня риска – низкого, среднего, высокого или критического – к участникам рынка применяются различные меры: стандартный мониторинг, усиленный контроль, ручные проверки, ограничение операций, блокирование и направление сообщений о подозрительных операциях.

Модель соответствует международным стандартам FATF и передовой практике стран – участников ЕАЭС, а также законодательству Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов.

Финнадзор подчеркнул, что процентный скоринг станет обязательным инструментом для мониторинга и контроля за деятельностью ПУВА, а также позволит укрепить цифровой надзор, повысить устойчивость и безопасность рынка виртуальных активов.

Модель и механизмы её применения направлены на создание прозрачных условий работы, защиту добросовестных участников и минимизацию финансовых рисков.

06.12.2025 19:14:17