Сотрудники госорганов и банков прошли обучение по санкционной политике США
15 апреля 2025 года Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США было проведено онлайн-обучение по вопросам соблюдения санкционных требований США. Об этом сообщает Национальный банк Кыргызстана.
В обучении приняли участие около 100 человек, включая сотрудников Национального банка, руководителей служб комплаенс и контроля почти всех коммерческих банков, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», министерства экономики и коммерции, министерства финансов, министерства иностранных дел, Государственной службы финансовой разведки при Минфине.
На обучении были даны подробные разъяснения относительно санкционной политики США, включая меры по снижению санкционных рисков, проверки и мониторинга операций на предмет санкций, рисков сотрудничества с санкционными банками и лицами.
17.04.2025 13:48:42