Минфин разработал меры по противодействию отмыванию преступных доходов

Министерство финансов Кыргызской Республики инициировало проект постановления Кабинета Министров, направленный на реализацию Закона «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».

Основной целью документа является адаптация подзаконных актов к обновленной редакции закона (от 23 января 2025 года № 26), а также усиление правовых и институциональных механизмов борьбы с организованной преступностью, включая её финансовые источники.

В рамках проекта предлагается заменить устаревшее постановление правительства от 25 декабря 2018 года № 606 и изложить его положения в новой редакции. Ключевым изменением стало введение обобщенного понятия «финансирование преступной деятельности», охватывающего терроризм, экстремизм, распространение оружия массового уничтожения и деятельность преступных сообществ.

Проект предусматривает внедрение рейтинга прозрачности банковских учреждений, усиление взаимодействия Государственной службы финансовой разведки (ГСФР) с правоохранительными и государственными органами, а также расширение полномочий и доступа ГСФР к ключевым базам данных.

Также предлагается пересмотреть подходы к приостановке подозрительных операций, введению санкционных перечней, и усилить контроль за бенефициарными владельцами компаний, включая филиалы иностранных юридических лиц.

Дополнительно обновлен состав Комиссии по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности, в который вошли представители силовых и финансовых ведомств, а также Администрации Президента и Национального банка.

17.07.2025 10:41:23