Национальный банк усилил контроль за операциями с наличными рублями свыше 5 млн рублей
Правление Национального банка Кыргызской Республики приняло постановление от 4 марта 2026 года, регулирующее операции с наличной иностранной валютой, в частности с российскими рублями.
Документ направлен на обеспечение безопасности и надёжности банковской системы, а также усиление мониторинга операций с наличными иностранными валютами.
Согласно постановлению:
- Коммерческие банки должны усилить контроль за операциями с наличными рублями в части соблюдения законодательства по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) доходов.
- Банки обязаны ежедневно, не позднее 11:00 следующего дня, предоставлять в Национальный банк информацию о клиентах, проводивших операции с наличными рублями, превышающими 5 млн рублей, по установленной форме.
- Правление коммерческого банка несёт ответственность за выполнение требований постановления.
- Документ вступает в силу со дня официального опубликования и будет действовать до 1 марта 2027 года.
Кроме того, постановление предусматривает публикацию на официальном сайте НБКР, внесение в Государственный реестр нормативных правовых актов через Министерство юстиции, а также доведение информации до ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана» и коммерческих банков. Контроль за исполнением возложен на члена Правления НБКР, курирующего управление методологии надзора.
Постановление включает подробную форму предоставления данных по операциям клиентов с наличными рублями: сведения о банке, клиенте, сумме операции, цели и назначении, а также типе проводимой операции – от пополнения счетов и конвертации до обменных операций и погашения кредитов.
05.03.2026 08:17:32