За отмывание преступных доходов компании будут штрафовать до 1 млн сомов и ликвидировать

Министерство финансов Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение законопроект, предусматривающий отдельную ответственность юридических лиц за участие в легализации преступных доходов или финансировании преступной деятельности.

Это одна из ключевых норм проекта, подготовленного для приведения законодательства Кыргызстана в соответствие со стандартами ФАТФ.

За использование компании непосредственно в преступной схеме предлагается установить наиболее строгие санкции.

Максимальный штраф составит до 10 тысяч расчетных показателей, или до 1 млн сомов.

Кроме того, суд сможет применить временное изъятие имущества, которое являлось орудием или предметом правонарушения, приостановить действие лицензии, а в наиболее серьезных случаях – ликвидировать юридическое лицо.

В Минфине поясняют, что новая статья позволит разделить процедурные нарушения законодательства о финансовом мониторинге и случаи, когда компания непосредственно используется для совершения преступления.

При этом привлечь юридическое лицо к такой ответственности предлагается при наличии вступившего в силу приговора суда в отношении физического лица.

Законопроект пока находится на стадии общественного обсуждения.

21.10.2026 09:12:27