Финнадзор обновил перечень высокорискованных стран для небанковского финансового рынка
Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (Финнадзор) информирует субъекты небанковского финансового рынка о внесении изменений в перечень государств и территорий, представляющих высокий риск для Кыргызстана.
Обновление перечня проведено в соответствии с подпунктом 3 пункта 8 главы 2 Положения о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран, утверждённого постановлением Правительства КР от 25 декабря 2018 года № 606. Информация размещается для использования в работе при применении усиленных мер надлежащей проверки клиентов и иных предусмотренных мер (санкций) в отношении указанных стран.
В перечень высокорискованных стран включены государства, которые не применяют или применяют недостаточно международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, а также оффшорные зоны.
Применяемые меры (санкции) включают: представление сообщений о сделках с лицами из высокорискованных стран, применение усиленной проверки клиентов, отказ в установлении деловых отношений, прекращение корреспондентских отношений, ужесточение требований к аудитам и лицензированию.
Финнадзор обращает внимание, что перечень высокорискованных стран обязателен к применению для государственных органов, финансовых учреждений и небанковских субъектов при осуществлении деятельности и применении риск-ориентированного подхода.
Полный перечень включает такие страны и территории, как Алжир, Ангилья, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аруба, Белиз, Бермуды, Боливия, Британские Виргинские острова, Венесуэла, Габон, Гвинея-Бисау, Ливия, Гренада, ДР Конго, Афганистан, Иран, Йемен, Кения, Андорра, КНДР, Кот-д’Ивуар, Лаос, Ливан, Макао, Мали, Мальдивы, Монако, Монсеррат, Намибия, Самоа, Непал, Ниуэ, Каймановы острова, Острова Кука, Лабуан, Теркс и Кайкос, Болгария, Вануату, Гаити, Ирак, Камерун, Республика Конго, Маврикий, Маршалловы острова, Науру, Панама, Сейшелы, Мьянма, Судан, Чад, Южный Судан, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сирия, Вьетнам, Сомали, Сент-Китс и Невис, Центральноафриканская Республика и другие.
06.11.2025 06:56:00