В Кыргызстане ужесточат правила использования электронных кошельков и терминалов
Кабинет министров Кыргызской Республики вынес на общественное обсуждение проект постановления об утверждении Плана действий по снижению рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов на 2026 год.
Документ разработан в рамках реализации законодательства о противодействии отмыванию доходов и основан на результатах национальной оценки рисков за 2022–2024 годы. Его цель – устранение выявленных уязвимостей и усиление финансовой безопасности страны.
Что предлагается
Проект плана включает ряд мер, направленных на борьбу с финансовыми преступлениями:
- усиление контроля за обналичиванием средств юридических лиц и предпринимателей;
- выявление и ликвидация фиктивных компаний;
- введение обязательного нотариального заверения сделок с недвижимостью и крупными займами;
- установление пороговых сумм для операций, подлежащих контролю;
- усиление контроля за бенефициарными владельцами, включая офшорные компании;
- ужесточение правил использования электронных кошельков и платежных терминалов;
- противодействие нелегальным переводам, включая систему «хавала»;
- обновление критериев выявления подозрительных операций.
Отдельное внимание уделено новым рискам, связанным с использованием криптовалют и сбором средств через социальные сети.
Как будет реализован
В случае принятия плана государственные органы будут обязаны исполнять мероприятия и регулярно отчитываться перед органом финансовой разведки. Координация и мониторинг возложены на Государственную службу финансовой разведки при Министерстве финансов.
Зачем это нужно
Как отмечается в справке-обосновании, реализация плана позволит Кыргызстану усилить борьбу с теневой экономикой, повысить прозрачность финансовых операций и соответствовать международным стандартам, включая требования ФАТФ.
Общественное обсуждение проекта позволит учесть предложения и замечания перед его окончательным утверждением.
24.03.2026 17:46:30