Кыргызстан занял 120 место в мире по противодействию отмыванию денег
Базельский институт управления сформировал Индекс противодействия отмыванию денежных средств (Basel Anti-Money Laundering Index) за 2024 года.
Этот рейтинг представляет собой комбинированный показатель, принятый для измерения и оценки страновых рисков, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Индекс Базельского института в большей степени оценивает не уровень коррупции и криминальной деятельности в той или иной стране, связанной с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, а риски их возникновения и развития.
Для расчёта рейтинга пооказатели сгруппированы по пяти базовым категориям, имеющим разный удельный вес:
- Качество системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (65%).
- Риски коррупции и взяточничества (10%).
- Финансовая прозрачность и стандарты (10%).
- Общественная прозрачность и подотчётность (5%).
- Политические и правовые риски (10%).
Согласно рейтингу, в прошлом году Кыргызстан занял 120-е место в мире из 164 по противодействию отмыванию денежных средств.
Первую пятерку сформировали:
- Сан-Марино,
- Исландия,
- Финляндия,
- Эстония,
- Андорра.
Казахстан занял 53-е место, Узбекистан – 84-е место, Таджикистан – 135-е место, Туркменистан – 143-е место.
Базельский институт управления (Basel Institute on Governance) является независимым ассоциированным институтом Базельского университета (Universität Basel) и действует под эгидой Программы Организации Объединённых Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network).
Результаты исследования используются международными, государственными, финансовыми и коммерческими учреждениями в качестве независимого инструмента сравнительного анализа для оценки страновых рисков.
Данные, используемые в рейтинге, базируются на информации из отчётов международных институтов, среди которых Международный валютный фонд, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, Интерпол, Группа «Эгмонт», профильные комитеты Организации Объединённых Наций и Европейского Союза, Управление по контролю за иностранными активами США, а также на материалах исследований Всемирного экономического форума, Transparency International, World Justice Project, Tax Justice Network и других организаций. Подробное описание методологии формирования Индекса и источников данных для него приводится в ежегодном выпуске рейтинга по результатам очередного сравнительного исследования.arket.ru/ratings/basel-aml-index
12.02.2025 05:14:38