Госбанки Кыргызстана прекратили работу более чем со 130 компаниями из-за санкционных рисков

Государственные банки Кыргызстана с 1 мая 2026 года прекратили деловые отношения более чем со 130 компаниями в рамках усиления санкционного комплаенса. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Вопросы соблюдения санкционных требований, внутреннего контроля и снижения рисков обсудили на рабочем совещании под председательством специального представителя президента по особым поручениям Бакыта Сыдыкова.

Поводом для обсуждения стал запрос европейской стороны о деятельности ряда юридических лиц, зарегистрированных в Кыргызстане и потенциально связанных с санкционными рисками.

Как отмечается, государственные банки ежедневно проводят проверку клиентов и платежных операций по санкционным спискам ЕС, Великобритании, США и других юрисдикций.

При проверках анализируются:

• структура собственности компаний;
• сфера деятельности;
• страны и контрагенты;
• товарные операции;
• конечные получатели товаров и услуг.

Операции, которые совпадают с санкционными перечнями или вызывают повышенные риски, отклоняются либо направляются на дополнительную проверку.

По данным Минэкономики, один из государственных банков с 1 мая прекратил отношения примерно с 80 компаниями, еще около 40 организаций проходят проверку. За 2026 год банк направил около 13 тыс. сообщений о подозрительных операциях.

Еще один госбанк прекратил сотрудничество примерно с 51 компанией, около 40 находятся на стадии проверки. В уполномоченный орган было направлено около 4 тыс. сообщений о подозрительных операциях.

Для проверки клиентов и платежей банки используют систему WorldCompliance компании LexisNexis.

В государственных банках также созданы специальные комитеты по управлению санкционными рисками. Они занимаются координацией комплаенс-процедур, мониторингом требований и введением превентивных мер.

24.06.2026 10:52:12