Финнадзор обновил перечень стран с высоким уровнем риска и рекомендовал усилить контроль операций

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком (Финнадзор) информирует об обновлённом перечне стран с высоким уровнем риска в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД).

Финнадзор рекомендует субъектам небанковского финансового рынка применять усиленные меры по надлежащей проверке клиентов, а также другие предусмотренные законодательством меры и санкции при проведении операций, связанных с высокорискованными странами.

Отмечается, что своевременное применение обновлённого перечня позволяет минимизировать риски, повысить прозрачность финансовых операций и укрепить национальную систему противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В перечень вошли 60 стран и территорий, включая Алжир, Анголу, Афганистан, Иран, Йемен, КНДР, Венесуэлу, Ливию, Сирию, Сомали, Центральноафриканскую Республику и ряд оффшорных зон. Полный список доступен на сайте Финнадзора.

Финнадзор подчёркивает, что соблюдение данных рекомендаций является обязательным для финансовых организаций, чтобы снизить риски нарушения законодательства и защитить национальную финансовую систему.

20.12.2025 18:36:41