Определен единый поставщик AML/KYT-услуг для всех криптооператоров Кыргызстана

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком (Финнадзор) официально сообщила о принятии приказа «Об определении поставщика AML/KYT-услуг и об обеспечении выполнения требований по идентификации клиентов и проведению AML/KYT-контроля».

Документ направлен всем поставщикам услуг виртуальных активов (ПУВА) и направлен на повышение прозрачности операций с виртуальными активами, снижение рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также на создание единого цифрового контура мониторинга.

В рамках приказа:

• государственная система крипто-контроля «Ранекс» становится единым поставщиком AML/KYT-услуг для всех ПУВА в стране;
• ПУВА обязаны проводить идентификацию и удалённую идентификацию клиентов, верификацию данных, а также обязательные AML/KYT-проверки всех транзакций и кошельков через СКК «Ранекс»;
• поставщикам рекомендуется использовать дополнительные внешние аналитические решения для повышения эффективности AML/KYT-контроля.

Финнадзор подчеркнул, что обеспечение исполнения этих требований является частью комплексной работы по созданию единой национальной системы анализа транзакций и внедрению риск-ориентированного подхода к мониторингу поставщиков виртуальных активов.

Реализация приказа призвана повысить прозрачность операций с криптовалютами, защитить финансовую систему страны и укрепить доверие к легальному рынку виртуальных активов.

Документ действует на основании Закона КР «О виртуальных активах» и постановления Кабинета Министров КР №514 от 16 сентября 2022 года, а также законодательства в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации доходов.

07.12.2025 09:14:59